Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada derneğin kurucusu ve başkanı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda adreste arama yapılırken, dijital materyal, nakit para, altın ve çeşitli belgelere el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın dernekte usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatıldığını açıkladı. Haluk Levent'e "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "örgüt üyeliği" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltilirken, bu suçlamalara ilişkin adli süreç devam ediyor.
Savcılık açıklamasına göre, Haluk Levent'in kullandığı hesaplara dernek hesaplarından yaklaşık 120 milyon liralık para transferi tespit edildi. Yine dosyada, Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon liralık bahis oynandığı, bu süreçte 390 milyon lira zarar oluştuğu iddiasına yer verildi.
Soruşturma dosyasında ayrıca, dernek adı ve bağış vaadiyle edinilen bazı gayrimenkullerin farklı kişiler üzerine devredildiği ve bu yöntemle yaklaşık 60 milyon dolarlık mağduriyet oluştuğu öne sürüldü. Savcılık, dernek hesaplarının da şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığı yönünde ciddi bulgular bulunduğunu açıkladı.
Başsavcılığın iddiasına göre, 6 Şubat depremlerinin ardından vatandaşlardan toplanan bazı bağışlar şahsi hesaplara aktarıldı, üçüncü kişilere gönderildi ve yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldı. Soruşturmaya dayanak oluşturan MASAK raporlarında ise bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri tespit edildiği belirtilirken, gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.