Papara Elektronik Para AŞ hakkında yasa dışı bahis suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan 15 kişiden 11’i, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Tutuklananlar arasında Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı da yer aldı.
Soruşturma kapsamında, Papara'nın yasa dışı bahis para trafiğine aracılık ettiği, şirket hesaplarının kripto borsalarıyla bağlantılı olduğu ve bu süreçten gelir elde ettiği tespit edildi. 26 bin 12 hesap incelendi, bunların 102’sinin farklı yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı ve bu hesaplar aracılığıyla yüksek meblağlarda yasa dışı para akışının sağlandığı belirlendi.
Bu kapsamda, suç gelirlerinin 274 banka hesabına aktarıldığı, ardından 16 farklı kripto cüzdana yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı ortaya konuldu. Papara’nın, yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir iş birliği içinde olduğu yönünde bulgulara ulaşıldı.
Soruşturma kapsamında, PPR Holding AŞ başta olmak üzere 8 şirkete, yatlara, teknelere, 74 araca, 7 daire ve villaya el konuldu. Tüm mal varlıklarına el koyma kararı uygulanırken, şirketlere TMSF kayyum olarak atandı.
Adli kontrolle serbest bırakılan dört isim dışında tutuklananlar arasında Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin ve Ziya Uçar da bulunuyor.
